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Master / Corso Post Laurea Banca In sede/online livello avanzato

Executive Master Antiriciclaggio & Compliance

Banca


Executive Master Antiriciclaggio & Compliance - European School of Banking Management

European School of Banking Management organizza Master / Corso Post Laurea Banca Fondo Interprofessionale In sede/online livello avanzato a Milano e provincia di Milano

Sede

Bari (Bari) Milano (Milano) Palermo (Palermo) Roma (Roma) Verona (Verona)

Durata

5 mesi (presenza o virtuale).

Caratteristica

Fondo Interprofessionale

Attestato

Diploma Master AML - AML Licence Card

Livello

avanzato

Posti disp.

Metodologia

In sede/online

Fascia oraria

Descrizione

Il Master Antiriciclaggio “Anti-Money Laundering Diploma” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l’importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

È L’UNICO MASTER IN ITALIA:

  • con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
  • ad essere Approvato a Livello Europeo;
  • ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
  • che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
  • che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
  • erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
  • che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
  • ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.

Programma

7 Moduli in modalità Blended (aula + e-learning) + Esame finale scritto e orale.
Il Master dura 5 mesi ed è organizzato in 7 moduli frequentati in modalità Blended. Ogni modulo prevede la frequenza di 1 giorno d’aula e 3 settimane in e-learning: il modulo in e-learning segue temporalmente il modulo in aula, approfondendo i temi e permettendo la certificazione delle competenze in uscita mediante la somministrazione dei test di verifica con un impegno medio giornaliero di circa 10 minuti. La didattica del Master prevede una importante attività pragmatica dedicando il pomeriggio delle giornate d’aula all’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti nei giorni precedenti l'intervento, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente.

MODULO 1 – in Aula e in E-Learning

  • Recepimento della IV Direttiva UE – Imminenti novità applicative
    • Principali modifiche in tema di approccio basato sul rischio e risk appetite framework (RAF)
  • Principali modifiche operative in tema di adeguata verifica della clientela
  • Recenti evoluzioni del quadro regolamentare AML/CTF internazionale e riflessi sulla normativa interna
    • Riciclaggio e reati fiscali nuove indicazioni di Vigilanza
    • Adeguata verifica rafforzata e adempimenti ex art. 28, comma 7ter
  • Ipotesi di sviluppo in materia di processo di autovalutazione dei rischi AML/CTF
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 2 – in Aula e in E-Learning

  • Controlli sulle Banche
  • Sentenze e responsabilità penali e amministrative delle Banche in ambito Antiriciclaggio
  • Antiriciclaggio e responsabilità ai sensi della 231/01
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 3 – in Aula e in E-Learning

  • Identificazione della clientela alla luce della IV Direttiva UE: la due diligence sul cliente, obblighi di tracciabilità e monitoraggio
  • Linee Guida ANAC (anticorruzione) e collegamento con i punti di controllo interno del Modello Organizzativo 231
  • Nuove modalità di riciclaggio: carte prepagate, cessioni di crediti insoluti e canali alternativi di vendita di prodotti finanziari
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 4 – in Aula e in E-Learning

  • Riciclaggio e reati fiscali alla luce della IV Direttiva UE
  • Accertamenti bancari e accesso AUI
  • Frode fiscale e SOS segnalazioni operazioni sospette
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 5 – in Aula e in E-Learning

  • Esercitazione guidata da Gen. D. M. Carbone (GdF)
  • Simulazione di una Ispezione Antiriciclaggio che illustra l’intero iter procedurale: preparazione preliminare, conduzione e chiusura. Tutto ciò con evidenza delle procedure e della modulistica
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 6 – in Aula e in E-Learning

  • Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011
  • Controlli su fiduciarie e trust
  • Le novità contenute nell’ultimo aggiornamento normativo
  • Esercitazioni pratiche e Question-Time
  • Test di verifica dell’apprendimento su piattaforma E-Learning

MODULO 7 – in Aula e in E-Learning

  • Sintesi del percorso formativo per ripasso finale
  • Esame finale (Esame scritto e orale)

Rivolto a

Responsabili e specialisti di funzione Antiriciclaggio, Delegati Antiriciclaggio, Responsabili SOS, Responsabili e specialisti Legal, Responsabili Compliance e Internal Audit, Responsabili e specialisti Risk Management.

Requisiti

Obiettivi

L’obiettivo didattico è raggiunto fornendo al partecipante tutte le conoscenze specialistiche attraverso la disponibilità fra due differenti modalità di erogazione (e-learning tradizionale o aula + e-learning tradizionale) che potranno essere scelte dal partecipante. Il raggiungimento dell’obiettivo didattico si completa con il conseguimento del titolo finale.

Sbocchi occupazionali

Il Master forma un professionista che possa svolgere l'attività di Responsabile Antiriciclaggio & Compliance, sia come dipendente che come consulente esterno, per Banche, Assicurazioni, e tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi, così come previsti dalla normativa 231/2007: Istituti di Pagamento, Money Transfer, Società di Giochi e Scommesse, Compro oro, Case d’asta, Gallerie d’arte..

Note

Sono previste borse di studio del 30%, 40% e 50%.

Allegati

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Il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico
Il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico

Il Master vedrà l’intervento di eminenti relatori fra i quali il Coordinatore è l’Avv. Romolo Pacifico, Partner IFI Advisor, Responsabile Divisione “Country Intelligence”, Responsabile Esterno Antiriciclaggio/Compliance per SGR. La Faculty della European School of Banking Management vanta al proprio interno i massimi esperti in materia presenti sul territorio nazionale. Il processo formativo è caratterizzato da una metodologia prevalentemente pragmatica ed è af dato a dirigenti e manager di importanti aziende nazionali ed internazionali, che apportano la loro elevata esperienza professionale e il loro “saper fare” nella soluzione di casi reali di studio.


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